INVESTOR
投资者关系
Beijing capital development
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-037
88038威尼斯
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
88038威尼斯（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年4月26日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，赵龙节先生、张国宏先生现场参会，李岩先生、阮庆革先生、孙茂竹先生、李大进先生以视频方式参会，蒋翔宇先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2024年第一季度报告》。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司近日收到公司股东董事候选人推荐函，君康人寿保险股份有限公司提名屠楚文先生为公司第十届董事会董事候选人。
董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为董事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意推荐屠楚文先生为董事候选人。
本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。
董事候选人简历如下：
屠楚文，男，1978年10月出生，中共党员，大学本科学历，毕业于上海交通大学，获得学士学位，对外经贸大学在职研究生，获得硕士学位。2018年1月至2023年5月任大同市金融控股集团董事、大同市政府产业投资引导基金有限公司总经理；2023年5月至今，任君康人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理（主持工作)。
（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，上市公司独立董事任期为六年。因孙茂竹先生在公司任独立董事职务即将满六年，公司第十届董事会提名王艳茹女士为公司独立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会审核了独立董事候选人的任职资格，认为独立董事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人王艳茹女士不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验；本次独立董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会采用累积投票制选举。
独立董事候选人简历如下：
王艳茹，女， 1970年5月出生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士学位，教授，博士生导师,中国注册会计师。2017年9月至今在中国社会科学院大学商学院任教，曾担任上市公司酒鬼酒股份有限公司独立董事。
（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于2024年5月28日召开公司2024年第四次临时股东大会。
（一）现场会议召开时间：2024年5月28日下午14:00时。
网络投票时间：2024年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）会议议程：
1、审议《关于选举董事的议案》；
2、审议《关于选举独立董事的议案》。
详见《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（临2024-038）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2024年4月26日
